09/12/2022


Robert Humphrey Jr. จากแทมปาถูกตัดสินว่ามีความผิดในโครงการลงทุนฉ้อฉลที่หลอกคน 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สูญเงินไปหลายแสนดอลลาร์ ทำให้เขาถูกคุมประพฤติ 10 ปี

ตามข่าวที่ออกโดยสำนักงานระเบียบการเงินของรัฐฟลอริดา ฮัมฟรีย์ขณะทำงานเป็นดีเจคาราโอเกะที่บาร์ต่างๆ ในบริเวณแทมปาเบย์ ได้ชักชวนการลงทุนในธุรกิจจับปูปลอมที่ชื่อว่า High Cotton Bahamas โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 10% และนักลงทุน เงินจะค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ในบาฮามาส การสืบสวนของ OFR พบว่าฮัมฟรีย์ออกหลักทรัพย์ High Cotton Bahamas มูลค่ากว่า 800,000 ดอลลาร์ให้แก่เหยื่อของเขา แต่เขาและ High Cotton Bahamas ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในบาฮามาส

ฮัมฟรีย์ ซึ่งเป็นผู้ประกาศใช้เงินทุนของนักลงทุนในการจ่ายเงินแบบ Ponzi ให้กับเหยื่อของเขา การถอนเงินสดที่ไม่มีเอกสาร การรับประทานอาหาร การเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ High Cotton Bahamas และรถบรรทุก Ford F-250 Super Duty คันใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ดอลลาร์สำหรับ ภรรยาของเขา.

“การฉ้อโกงการลงทุนเป็นอาชญากรรมที่น่ารังเกียจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระทำต่อผู้อาวุโสของเราที่ทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อกอบกู้” Jimmy Patronis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Florida กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ “ผมขอปรบมือให้กับการทำงานอย่างหนักของทีมสืบสวนของ OFR ในการนำตัวผู้ร้ายรายนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ขอขอบคุณสำนักงานอัยการของรัฐ วงจรตุลาการที่ 13 ที่ดำเนินคดีนี้และทำงานร่วมกับ OFR เพื่อปกป้อง Floridians จากการฉ้อโกง”

ก่อนการพิจารณาคดี ฮัมฟรีย์ต้องจ่ายเงิน 412,500 ดอลลาร์เพื่อชดใช้ให้กับเหยื่อทั้ง 9 รายที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนของ OFR ตามเงื่อนไขของการคุมประพฤติ เขาถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในธุรกรรมหลักทรัพย์โดยไม่มีใบอนุญาต การระดมเงินสำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีอยู่ การขอสินเชื่อ ติดต่อเหยื่อของโครงการของเขา และเดินทางไปต่างประเทศ

“ผู้ตรวจสอบจาก Office of Financial Regulation ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในคดีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของเขา” Susan Lopez อัยการรัฐฟลอริดากล่าวในการแถลงข่าว “เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ OFR เพื่อปกป้องเหยื่ออาชญากรรมและหยุดยั้งนักต้มตุ๋นทางการเงิน”




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 17 =

Site content is protected.